Астраханский филиал одного из банка оштрафовали на 2,4 млн рублей за услуги нелегалам
Управление по вопросам миграции УМВД России по Астраханской области по факту оказания банковских услуг нелегальным мигрантам провело проверку на основании информации, которую передал Центральный банк Российской Федерации.
Выяснилось, что сотрудники астраханского отделения крупного коммерческого федерального банка 5 месяцев обслуживали граждан зарубежных государств, которые числятся в Реестре контролируемых лиц. В него входят иностранцы, которые лишились законных оснований находиться в России. Помимо этого, нарушители незаконно переводили их денежные средства в страны Центральной Азии на международном уровне.
Действующее законодательство обязывает банки ограничивать большинство операций таких клиентов. Исключения предусматривают лишь уплату штрафов, госпошлин, страховых взносов, а также снятие ограниченной суммы наличных. Об этих требованиях стражи порядка не раз напоминали представителям финансовых учреждений на тематических семинарах и рабочих встречах.
Отдел иммиграционного контроля составил на юридическое лицо 13 протоколов об административных правонарушениях по части 3 статьи 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан).
Финансовую организацию обязали выплатить штраф в размере 2 млн 400 тыс рублей.